Prosto z rynku

NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany § 17 statutu.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz dalszego istnienia spółki.

NWZA ws. zmiany statutu.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023/2024.

NWZA ws. powołania nowego członka RN spełniającego kryteria niezależności, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.

NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany treści statutu.

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nieodpłatnego nabycia akcji własnych od spółki zależnej w celu ich umorzenia oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2023.

NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wynagrodzenia członków RN powołanych w głosowaniu grupowym i delegowanych do stałego indywidualnego sprawowania czynności nadzorczych.

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz akcji zwykłych imiennych serii Q w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

NWZA ws. powołania członka RN.

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zatwierdzenia powołania członka RN w drodze kooptacji oraz powołania RN na nową kadencję.

NWZA ws. odwołania członków RN bieżącej kadencji, powołania członków RN nowej kadencji, przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN oraz przyjęcia Regulaminu RN.

NWZA ws. zmiany statutu.

NWZA ws. powołania członka RN.

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku w trybie bezprzetargowym, zmiany liczebności członków RN oraz zmian w składzie RN.

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zatwierdzenia powołania członka RN.

NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.

NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie RN oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju spółki za rok 2024 i 2025.

NWZA ws. zmiany liczebności członków RN oraz zmian w składzie RN.

NWZA ws. powołania Pani Ani Sokołowskiej do pełnienia funkcji członka RN, zmiany zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej oraz zmiany statutu.

NWZA ws. zmian w polityce wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz zmian w statucie.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, uchylenia uchwał numer 18, 20, 21 i 24 ZWZ z 30 czerwca 2022 roku.

NWZA ws. zmiany statutu.

NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, wyznaczenia likwidatora spółki, ustalenia wynagrodzenia należnego członkom RN i członkom Komitetu Audytu RN oraz zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.

NWZA ws. powołania członka RN.

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN.